本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会无否决提案的情况;

2、 本次股东大会无修改提案的情况;

3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况

1)召集人：公司董事会

2)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3)现场会议召开的日期和时间：2012年8月16日(星期四)上午10:00。

4)会议主持人：本次股东大会由董事长邓颖忠先生主持。

5)会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

6)现场会议召开地点：公司二楼会议室(地址：中山市西区彩虹大道136号)。

2、会议的出席情况

1)出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为9人，代表有效表决权的股份130,051,168股，占公司股本总额的62.52%。

2)公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、审议通过《关于扩建年产6万吨高档生活用纸项目的议案》;

同意130,051,168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目议案》;

同意130,051,168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

同意130,051,168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

2、律师姓名：徐虎、李梦

3、结论性意见：

本所律师认为：中顺洁柔纸业股份有限公司2012年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2012年度第三次临时股东大会决议;

2、北京国枫凯文律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2012年度第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司