深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会 2012 年第九次会议通知于2012 年9 月13 日以专人送达、邮件、电话等 方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2012 年 9 月 19 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》的规定。与会董事一致推选董事张明义先生主持会议，出席会议的董事以书面表决方式审议通过了《关于收购江苏顺泰包装印刷科技有限公司部分股权的议案》。

公司拟以自有资金收购江苏顺泰包装印刷科技有限公司49%股权，收购价格为人民币 38,000 万元。为了便于收购事宜的顺利实施，提高工作效率，董事会授权经营管理层签署股权转让等与本次收购事宜相关的协议和文件，并全权办理本次收购事项。