牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称：公司)为进一步规范现金分红政策的有关事项，推动公司建立持续、清晰、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》(证监发【2012】37 号)和中国证监会黑龙江监管局《关于转发<关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(黑证监上字【2012】 7 号)文件的相关要求，公司拟对现金分红政策进行修订和完善。

为使本次修订和完善的现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映广大投 资者特别是中小投资者的诉求，现就公司《公司章程》涉及现金分红政策修订事项向广大投资者征求意见，投资者可在 2012 年 10 月 16 日至 10 月 19 日期间将相关建议和意见以书面方式反馈至公司董事会秘书处。本次征求意见截止日期为2012 年10月19日下午15：00。具体联系方式如下：

电话：(0453)6886668

传真：(0453)6886667

电子邮箱：hf356@hengfengpaper.com(邮件标题请注明“现金分红事项意见”)