金城造纸股份有限公司业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修正后本期业绩预计情况

1．业绩预告修正情况表

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正情况未经会计师事务所预审计

三、董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明

公司董事会根据有关要求对2009年业绩预告进行修正：

1、公司资产减值损失个别确认金额增加约4400万元，增加亏损约4400万元。上述应收款项主要是金城造纸集团有限责任公司和金城造纸集团金宝纸业有限公司的欠款，一年来公司多次向其催缴欠款，但无效果，直至年底也无进展。目前上述两家公司已无实质性经营业务，因此，公司对其欠款计提减值损失。

2、公司为锦州彩练塑料集团有限责任公司贷款提供担保涉诉，补提担保损失约7700万元；为锦州宏威塑料有限责任公司贷款提供担保涉诉，补提担保损失约250万元。两项共补提担保损失约7900万元，增加亏损约7900万元。据了解，目前锦州彩练塑料集团有限责任公司财务状况严重恶化，已经资不抵债，能否偿还欠款公司无法判断。因此公司对上述担保计提担保损失。

3、2009年第三季度报告时经公司财务部门业绩预测，全年预计亏损约2000万元。但公司从2009年10月1日起变更坏账准备计提比例，增加亏损约2400万元。

四、其他相关说明

公司2008年亏损，2009年继续亏损，公司股票交易将被实行“退市风险警示（*ST）”。

具体数据将在2009年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险！

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2010年1月29日