本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预计：

１、业绩预告期间：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日

２、业绩预告情况：根据初步测算，预计公司２００９年度实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期相比增长２００％－２５０％。

３、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩：

１、归属于母公司所有者的净利润：３６４６３．６２万元。

２、每股收益：０．６６５元。

三、业绩增长的主要原因：

经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司与新加坡诺斯克泛亚私人有限公司签署股权转让协议，收购新加坡诺斯克泛亚私人有限公司持有的诺斯克（河北）纸业有限公司的１００％的股权。该事项已于２００９年１０月２３日取得河北省商务厅冀商外资字［２００９］１３５号批复。

因公司本次收购实际支付新加坡诺斯克泛亚私人有限公司１元的股权转让款，根据《企业会计准则》－《企业合并》的规定，本次股权收购属于非同一控制下企业合并，形成较大的非经常性损益，使公司本年度业绩大幅上升。

四、其他相关说明：

具体数据将在公司２００９ 年年度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司

董事会

２０１０年１月２８日