山东晨鸣纸业集团股份有限公司对控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

2010年2月24日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了“关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案”，出席会议的董事一致表决通过该议案。公司为控股子公司提供的2009年度授信担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营，公司拟继续为有关控股子公司申请2010年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过218，423万元，期限为一年，具体情况如下：

二0一0年控股子公司需本公司担保明细表

单位：人民币万元

子公司名称担保金额 （备注不超过）

武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司30，000 资产负债率55.46%

山东晨鸣纸业集团齐河 板纸有限责任公司20，000 资产负债率29.77%

吉林晨鸣纸业有限责任公司30，000资产负债率45.18%

寿光晨鸣美术纸有限公司10，000 资产负债率超过70%

咸宁晨鸣林业发展有限责任公司10，000资产负债率66.68%

黄冈晨鸣林业发展有限责任公司16，000 资产负债率超过70%

晨鸣（香港）有限公司折合人民币1015，000万美元 资产负债率超过70%

合计218，423

上述被担保的子公司中，黄冈晨鸣林业发展有限责任公司、寿光晨鸣美术纸有限公司和晨鸣（香港）有限公司资产负债率超过70％，该事项尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）

注册地址：武汉经济技术开发区沌口街

法定代表人：谭道诚

注册资本：人民币21，136.7 万元

武汉晨鸣主要从事机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售，造纸机械的生产、加工、销售，汽车运输，进出口业务。本公司持有其50.93％的股权，湖北省汉阳造纸厂持有14.28％的股权，湖北省出版纸张公司、湖北省新华印刷厂、湖北知音印务有限公司各持有0.05％的股权，Aberdeen Industrial Limited 持有26.41％的股权， VNN Holdings Limited持有8.23％的股权。公司截止2009年9月30日未经审计的资产总额为人民币240，166.09万元，负债总额为人民币133，196.70万元，净资产为人民币106，969.39万元，净利润为人民币4，441.15万元，银行信用等级为AAA 级。公司作为武汉晨鸣的绝对控股股东，完全控制其生产经营，本次担保是公司作为控股股东全额提供，该公司其他股东不提供相应担保，对于本公司来说，获得的收益与承担的风险是不对等的，但考虑到该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

2、山东晨鸣纸业集团齐河晨鸣板纸有限责任公司（以下简称“齐河晨鸣”）

注册地址：齐河县晨鸣东路一号

法定代表人：张春林

注册资本：人民币37，620 万元

齐河晨鸣主要从事制造、加工、销售：箱板纸、包装纸、文化纸、白浆，发电、供汽，经营本企业自产产品及技术的出口等业务。公司持有其100％的股权。公司截止2009年9

月30日未经审计的资产总额为人民币133，051.51万元，负债总额为人民币39，611.42万元，净资产为人民币93，440.09万元，净利润为人民币-1，582.84万元， 银行信用等级为AA级，

该公司经营状况良好，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

3、吉林晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“吉林晨鸣”)

注册地址：昌邑区兴华街林荫路9 号

法定代表人：张春林

注册资本：人民币150，000 万元

吉林晨鸣主要从事机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装等业务。公司持有其100％的股权。公司截止2009年9月30日未经审计的资产总额为人民币254，161.49万元，负债总额为人民币114，836.24万元，净资产为人民币139，325.25万元，净利润为人民币2，289.5万元。信用等级AA 级，该公司经营状况良好，资产优良，

公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

4、寿光晨鸣美术纸有限公司（以下简称“美术纸公司”）

注册地址：寿光市晨鸣工业园

法定代表人：尹同远

注册资本：2000万美元

美术纸公司主要经营范围为生产美术纸、销售本公司的产品。公司持有75%的股权，Arjowiggins HKK2 Limited持有其25％的股权。公司截止2009年9月30日未经审计的

资产总额为人民币97，555.26万元，负债总额为人民币81，311.73万元，净资产为人民向16，243.53万元，净利润为人民币2，366.06万元。银行信用等级为AA-。公司作为该公司的绝对控股股东，完全控制其生产经营，本次担保是公司作为控股股东全额提供，该公司其他股东不提供相应担保，对于本公司来说，获得的收益与承担的风险是不对等的，但考虑到该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

5、咸宁晨鸣林业发展有限责任公司（以下简称“咸宁晨鸣林业”）

注册地址：湖北省咸宁市温泉马柏路169号（原烟厂宾馆）

法定代表人：王在国

注册资本：人民币1000万元

咸宁晨鸣林业主要从事森林资源培育；林木种植、加工、销售；林业资源综合开发利用和相关配套产品的开发利用及相关业务咨询。公司持有其100%的股权。公司截止2009年9月30日未经审计的资产总额为人民币2，485.17万元，负债总额为人民币1，657.26万元，净资产为人民币827.91万元，净利润为人民币-97.50万元。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

6、黄冈晨鸣林业发展有限责任公司（以下简称“黄冈晨鸣林业”）

注册地址：黄冈市新港路2号

法定代表人：王在国

注册资本：人民币1，000万元

黄冈晨鸣林业主要从事森林资源培育；林木种植、加工、销售；林业资源综合开发利用和相关配套产品的开发利用及相关业务咨询。公司持有其100%的股权。公司截止2009年9月30日未经审计的资产总额为人民币13，479.09万元，负债总额为人民币12，757.07万元，净资产为人民币722.02万元，净利润为人民币-47.03万元。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

7、晨鸣(香港)有限公司（以下简称“香港晨鸣”）

注册地址：中国香港

法定代表人：魏克雨

注册资本：10万美元

香港晨鸣主要从事有关纸业产品的进出口贸易及市场调研等，公司持有其100％的股权。公司截止2009年9月30日未经审计的资产总额为人民币53，137.79万元，负债总额为人民币50，567.39万元，净资产为人民币2，570.40万元，净利润为人民币1，253.23万元。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

三、担保协议或担保的主要内容

依据有关银行给予上述控股子公司2010年度授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年1月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元，包括本次公司为控股子公司信用额度提供的担保，公司对控股子公司的担保总额为人民币35.6亿元，占最近一期经审计的净资产的比例为25.39％，公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二O一O年二月二十四日