山东博汇纸业股份有限公司

关于江苏博汇纸业有限公司75万吨/年高档包装纸板

工程项目取得备案批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年1月16日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意公司全资子公司——江苏博汇纸业有限公司建设75万吨/年高档包装纸板工程项目的议案》等议案，该次股东大会的决议公告以及江苏博汇纸业有限公司建设的75万吨/年高档包装纸板工程项目的公告已分别于2011年1月18日和2010年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

目前，江苏博汇纸业有限公司建设的75万吨/年高档包装纸板工程项目已经取得江苏省发展和改革委员会《关于江苏博汇纸业有限公司高档包装纸板项目备案的通知》（苏发改工业发[2011]684号）的批复。

本公司董事会将继续根据项目的进展情况及时履行公告义务。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一一年六月十六日