本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称：国电南自、公司）与美卓自动化有限公司（以下简称：“美卓自动化公司”）于2011年8月1日在北京签署了《合资经营合同》，双方同意拟共同出资组建“合资公司”——“南京国电南自美卓控制系统有限公司”（简称：合资公司）。

芬兰美卓公司是可持续性技术服务的全球供应商，业务涵盖矿山、能源、建筑、金属回收、纸浆和造纸等行业。

“美卓自动化公司”是芬兰美卓公司能源与环境装备业务的重要组成部分之一，是全球电力和过程工业自动化的著名供应商，也是最早从事ＤＣＳ（分散控制系统）的专业公司，已为全球700多个电厂提供过ＤＣＳ系统，总装机容量超过4亿千瓦。“美卓自动化公司”及其ｍａｘＤＮＡ ＤＣＳ系统技术具有八十多年锅炉和电厂控制经验，其ｍａｘＤＮＡ系统技术处于国际领先水平。该公司也是原国家电力部推荐的第一批国外八大进口ＤＣＳ厂家之一。

美卓自动化有限公司注册地址为Vanha Porvoontie 229， 01380 Vantaa， Finland。

根据合作双方签署的《合资经营合同》，“合资公司”股东方出资总额为人民币6，716万元，该公司注册资本6，716万元人民币。国电南自拟出资人民币4，500万元，占“合资公司”67％股份；“美卓自动化公司”拟出资人民币2，216万元，占“合资公司”33％股份。

“合资公司”为国电南自的控股子公司，该公司组建完成后将整合双方电厂自动化的业务，共同打造“数字化电厂”。

在“合资公司”建立伊始，“合资公司”将继续生产和销售合资双方原来各自生产和销售的产品。“合营公司”将在源自国电南自的产品上使用ＳＡＣ商标，在源自美卓的产品上使用maxDNA商标。今后“合资公司”的新产品的商标使用将由合资公司董事会确认。

“合资公司”经营范围是：研究、开发、设计、制造、组装、工艺设计、销售、测试、及出口DCS系统、电厂电气产品、信息系统及数字化电厂解决方案，并提供相关技术支持、相关软件产品与售后服务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《国电南京自动化股份有限公司章程》等有关规定，上述《合资经营合同》及投资事项需提交本公司董事会审议、批准，并且在获得相关审批机关批准后生效并实施。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2011年8月1日