河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年09月05日上午10：30公司第六届董事会第五十四次会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案：

《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》

公司前期对控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司提供的叁仟伍佰万元整担保已到期，为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司继续为其在泸州市商业银行申请办理的流动资金借款人民币肆仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一一年九月五日