福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于 2011 年 9 月 6 日上午 9:30 在福州山海大厦 12 楼会议室召开，会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事 3 人，实到 3 人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管 人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于将公司拥有的 10023.78 m 2 工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储建设公司职工限价商品房的议案》；

为解决公司职工住房困难的问题，调动职工积极性，公司拟通过市场化运作方式建设限价商品房。根据南平市政府南政（2011）地 14 号文批准精神，会议 同意将公司拥有的土地证号为闽国用（2010）第 00444 号宗地中的 10023.78m 2 工 业出让地（公司厂区外，紧邻生活区地块）由南平市土地收购储备中心收储，用 于建设公司职工限价商品房。截止 2010 年 12 月 31 日，该地块账面原值 329.64 万元，账面净值 300.52 万元，经福建大地评估咨询有限公司评估，该地块土地、 建筑物综合收储补偿价为 363.90 万元。收回的土地收储补偿资金将全部用于公 司产品结构调整项目建设。南平市政府同意该地块土地使用权出让成交总价款的 80%返还给公司，公司收到上述款项将及时履行信息披露义务。

此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于将公司拥有的南平市五里亭南武路西侧 2829.90 平方米工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储的议案》

根据南平市城市规划，会议同意将公司拥有的位于南平市五里亭南武路西侧，土地使用权证号为闽国用[2006]1516 号，面积 2829.90 平方米工业出让地，由南平市土地收购储备中心收储。截止 2010 年 12 月 31 日，该宗地账面原值89.86 万元，账面净值 82.07 万元。收回的土地收储补偿资金将全部用于公司产 品结构调整项目建设。南平市政府同意该宗地土地使用权出让成交总价款的 80% 返还给公司，公司收到上述款项将及时履行信息披露义务。

此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票；弃权0 票。