山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理王在国先生、赵利群先生分别递交的书面辞职信，王在国先生、赵利群先生分别因家庭原因申请辞去所担任的公司副总经理职务，辞职生效后不在公司担任任何职务，上述辞职报告自 2011 年 10 月 10 日送达公司董事会时生效。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一一年十月十日