厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为扩大公司对福建地区客户的服务能力，提高竞争力，公司子公司福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）通过对福建市场的充分考察，了解到福建预印包装行业的发展潜力很大，拟在福建长信原一期厂房的西侧预留地扩建环保预印项目，现将该项目相关内容描述如下：

一、对外投资概述

（1）福建纸箱市场发展较快，需求旺盛，福建长信原一期厂房西侧存有预留地，今年福建长信在该地块上扩建了可用于纸箱加工的通用厂房以备发展需要，目前厂房建设已接近尾声。上半年，公司充分考察了福建地区纸箱需求情况，认为福建预印包装行业的发展潜力很大，鉴于此，公司拟在福建长信原一期厂房的西侧预留地扩建环保预印项目，该扩建项目充分利用一期预留的公用工程和办公环境来扩建二期厂房，减少了非生产性附属配套设施投入，降低了投资。该项目建设规模为年产 8000 万㎡预印纸箱，其中三层中高档环保预印纸箱 6400 万㎡，五层中高档环保预印纸箱 1600 万㎡。该项目拟总投资 9126.01 万元；项目达产后预计平均每年实现销售收入约为 2.4 亿；本次扩建项目建设期 1 年（该建设期已含该地块上通用厂房的建设期间，因此，该项目实际可于明年初投产）。

（2）公司于 2011 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目的议案》。本次对外投资事项还尚需提交股东大会批准。

（3）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体及实施主体的介绍

本次投资主体及实施主体均为福建长信纸业包装有限公司

公司名称：福建长信纸业包装有限公司

法定代表人：吕秀英

住所：长泰县兴泰工业区

注册资本：3600 万元人民币

经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本项目建设因公司业务发展的需要，且公司通过对福建市场的充分考察，了解到福建预印包装行业的发展潜力很大，特别是漳州地处中国沿海经济繁荣带，当地工业产业较为发达，漳州市现已确立了食品、机械、电子、电力四大支柱产业和建材、旅游两个重点产业，作为工业新兴城市，2010年漳州市实现GDP1400亿元，增幅超过15%。因此，公司拟在漳州扩建预印包装项目，此项目将立足技术创新，从节能降耗、提高生产效率和产品质量入手，大幅度开发环保型预印包装产品，进一步提高预印包材产品的产能，提升公司销售规模，提高市场占有率，并且预印包装产品的本身适用面非常广，在食品、饮料包装、电子产品、鞋盒类、医药品类等均适合使用。目前预印包装产品广泛地用于食品饮料行业（如啤酒、乳业等），福建省内食品、饮料企业众多，如雪津、惠泉、百威英博、银鹭、惠尔康、盼盼等企业都是我们潜在的客户，市场前景广阔。

2、存在的风险

行业竞争日趋激烈，导致客户对产品质量和服务水平的要求越来越高，质量成本控制的高低成为目前行业影响发展的主要风险。此外，该项目的实施建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。

3、对公司的影响

本次项目将丰富公司产品线，进一步提高对客户的服务能力，扩大公司在福建地区市场规模，提升生产能力，更好的满足当地客户的需求。同时，有利于推进公司“集团化、大客户”的发展战略，做大做强公司主业。

4、资金方面

本次对外投资的资金来源于自有资金，出资方式为货币出资。

综上，拟同意福建长信在福建长信原一期厂房的西侧预留地扩建环保预印项目，并由福建长信实施本次扩建环保预印项目。同时，该事项授权福建长信经营层办理。

以上需提交股东大会审议通过。

备查文件：

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、《福建长信纸业包装有限公司环保预印扩建项目可行性研究报告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年十月二十五日