金城造纸股份有限公司与锦州宝地纸业

有限公司进行带料加工合作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

因公司历史债务沉重及资金流断裂，原煤等主要原辅材料供应中断，公司于 2011 年 7 月 18 日被迫全面停产。目前，公司在资金等方面的问题依然没有得到缓解，且冬季来临，许多设备面临冻坏的危险。为维护公司设备的正常运转，本着平等互利的原则，公司拟与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作。带料加工所需主要原材料原苇、煤、硫化铁等由锦州宝地纸业有限公司提供， 其它辅助材料及人、财、物等由本公司自行解决。锦州宝地纸业有限公司按产成品产量计付加工费，标准为：机制纸 2350～2450 元/吨，副产品粘合剂 300～400 元/吨，带料加工期限暂定为 6 个月。

此事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，不需提交公司股东大会批准。

二、交易对方基本情况

名称：锦州宝地纸业有限公司

住所：凌海市金城街道办事处

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李恩明

注册资本： 2000 万元人民币

税务登记证号码：21078158415747

主营业务：机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂生产、销售；造纸原辅材料、机械设备、仪器仪表销售；造纸技术咨询服务及相关进出口业务。

成立日期：2011 年 10 月 17 日。

三、交易对方与公司的关系

锦州宝地纸业有限公司与本公司不存在关联关系。

四、交易协议的签署情况

公司董事会审议此事项后，公司将与锦州宝地纸业有限公司签署合作协议。

五、交易对本公司财务的影响

本公司与锦州宝地纸业有限公司进行的带料加工合作，对公司的利润没有影响。

六、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议

金城造纸股份有限公司

董 事会

2011 年 10 月 25 日