本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司2008年、2009年、2010年连续三年亏损，公司股票自2011年4月28日起暂停上市。

锦州宝地建设集团有限公司（以下简称宝地建设）现已承接本公司第一大股东锦州鑫天纸业有限公司（以下简称鑫天纸业）的股东盘锦鑫泰苇业有限公司、柏生有限公司所欠有关单位的债务。由于无偿债能力，盘锦鑫泰苇业有限公司、柏生有限公司拟以其持有的鑫天纸业股权或本公司股权抵偿所欠宝地建设债务。此事项可能导致宝地建设通过控制鑫天纸业控制本公司或直接控制本公司，但能否完成仍存在不确定性。目前鑫天纸业正积极清理账务。相关事项的进展情况公司将及时予以披露。

2011年1-9月份公司亏损1.24亿元，若在规定期限内未实现恢复上市的相关条件，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

公司股票暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。

特此公告

金城造纸股份有限公司

董  事  会

2011年12月6日